Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos: La tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc.

By:

Flores Dapkevicius, Rubén [Autor]

Material type: Text

TextLanguage: Spanish Publication details: Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2023.Edition: 2a ed. act. y amplDescription: 237 p. ; 24x17 cmISBN:

978-9974-2-1373-9

Subject(s):

Contents:

Contenido: Abreviaturas empleadas. Prólogo. I. El derecho del lavado de activos. II. Concepto de lavado de activos. III. El proceso el lavado de activos. IV. Blockchain. V. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. VI. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos. VII. Debida diligencia. VIII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. IX. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. X. Sistema judicial especializado. XI. Normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. XII. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos. Bibliografía.

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Libros	Biblioteca Dr. Orestes Di Lullo	Colección General	343.35 FLO (Pre) (Browse shelf(Opens below))	Available		SGO22950

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Contenido:
Abreviaturas empleadas.
Prólogo.
I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto de lavado de activos.
III. El proceso el lavado de activos.
IV. Blockchain.
V. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin.
VI. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos.
VII. Debida diligencia.
VIII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
IX. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
X. Sistema judicial especializado.
XI. Normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
XII. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.
Bibliografía.

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