Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos:
Flores Dapkevicius, Rubén
Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos: La tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. - 2a ed. act. y ampl. - Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2023. - 237 p. ; 24x17 cm.
Contenido:
Abreviaturas empleadas.
Prólogo.
I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto de lavado de activos.
III. El proceso el lavado de activos.
IV. Blockchain.
V. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin.
VI. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos.
VII. Debida diligencia.
VIII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
IX. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
X. Sistema judicial especializado.
XI. Normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
XII. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.
Bibliografía.
978-9974-2-1373-9
Lavado de activos.
Uruguay.
343.35
Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos: La tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. - 2a ed. act. y ampl. - Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2023. - 237 p. ; 24x17 cm.
Contenido:
Abreviaturas empleadas.
Prólogo.
I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto de lavado de activos.
III. El proceso el lavado de activos.
IV. Blockchain.
V. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin.
VI. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos.
VII. Debida diligencia.
VIII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
IX. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
X. Sistema judicial especializado.
XI. Normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
XII. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.
Bibliografía.
978-9974-2-1373-9
Lavado de activos.
Uruguay.
343.35