TY  - BOOK
AU  - Flores Dapkevicius, Rubén
TI  - Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos: La tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc
SN  - 978-9974-2-1373-9
PY  - 2023///
CY  - Montevideo
PB  - Fundación de Cultura Universitaria
KW  - Lavado de activos
KW  - Uruguay
N1  - Contenido:
Abreviaturas empleadas.
Prólogo.
I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto de lavado de activos.
III. El proceso el lavado de activos.
IV. Blockchain.
V. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin.
VI. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos.
VII. Debida diligencia.
VIII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
IX. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
X. Sistema judicial especializado.
XI. Normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
XII. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.
Bibliografía
ER  -